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北京铜牛信息科技股份有限公司召开2019年第五次临时股东大会的通知

北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2019年12月16日召开公司2019年第五次临时股东大会。现就召开公司2019年第五次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年12月16日上午9:30点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》;

(二)《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金用途及可行性的议案》;

(三)《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》;

(四)《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》;

(五)《关于公司发行上市后三年股东分红回报规划的议案》;

(六)《首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》;

(七)《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》;

(八)《关于被摊薄即期回报填补措施的议案》;

(九)《关于修订公司章程的议案》;

(十)《关于修订对外投资管理制度的议案》;

(十一)《关于制定<北京铜牛信息科技股份有限公司章程(草案)>的议案》;

(十二)《关于新增公司本次发行上市后适用的内部治理制度的议案》;

(十三)《关于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月关联交易的议案》;

(十四)《关于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月购买银行理财产品及授权的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年12月12日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年12月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 010-52186986

传 真: 010-52186918

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 100061

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

 

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

二○一九年十一月三十日

附件:2019年第五次临时股东大会授权委托书

铜牛信息与神州邦邦签署战略合作协议

2019年10月31日,铜牛信息应邀参加了在海淀区神州数码大厦举办的神州邦邦“邦联盟”成立大会。公司执行副总经理高亦农,集成配置中心总监王为出席了会议。会议以“聚焦IT平台生态力量,共建IT行业生态圈”为主旨,共同探讨IT行业未来发展之路,致力于联合“邦联盟”优秀的IT平台资源,激活传统IT行业的创新能力,培育衍生IT产业生态链条,让IT厂商、分销商、集成商、服务商以及全国有IT服务需求的企业都能从中获取到各自的商业价值,从而打造共享、众创、共赢的生态体系,持续推动IT行业生态体系、诚信体系的建立。公司集成配置中心总监王为代表铜牛信息与神州邦邦在此次会议上签署了战略合作协议。

神州邦邦“邦联盟”聚集IT行业服务公司、厂商代理公司、IT服务商,成员共建IT服务网络新平台,做到订单资源和工程师资源及时共享,为企业提供充足的IT服务资源池,建立资源共享联盟模式。针对传统IT服务面临观念、安全、项目风险以及售后保障等等诸多困境,和企业对于IT服务项目实施及需求落地的把控不理想的现状,神州邦邦“邦联盟”以独立第三方IT技术服务生态平台神州邦邦的强大IT资源池为基石,力争带领IT行业生态圈冲破困境与束缚,开创IT服务的新时代。相比于传统的IT服务模式,“邦联盟”的服务可以做到性价比更高、覆盖面更广、响应更及时等特点。此次铜牛信息与神州邦邦签署战略合作协议,将进一步推动双方在IT服务领域的深度合作,为实现双方合作共赢奠定坚实的基础。

北京铜牛信息科技股份有限公司召开2019年第四次临时股东大会的通知

北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2019年10月10日召开公司2019年第四次临时股东大会。现就召开公司2019年第四次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况
1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议时间:2019年10月10日上午9:30点
3. 会议地点:本公司三层会议室
4. 会议召开方式:现场投票表决
5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题
(一)《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

三、 出席会议对象
1. 截止2019年10月8日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。
2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法
1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。
2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。
3、 登记时间:2019年10月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。
4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。
联系电话: 010-52186986
传 真: 010-52186918
联 系 人: 刘毅
邮政编码: 100061

五、 其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

二○一九年九月二十五日

 

附件:2019年第四次临时股东大会授权委托书

北京铜牛信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年9月20日召开的公司2019年第三次临时股东大会,因本次会议审议的增资事项所涉及的评估报告尚未取得北京市国资委核准,现拟将会议召开日期延至2019年9月23日。

现就公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年9月23日上午10点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

(二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

(三)《关于修订<公司章程>的议案》;

(四)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

(五)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年9月18日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 010-52186986

传 真: 010-52186918

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 100061

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

 

 

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

二○一九年九月十五日

附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

北京铜牛信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年9月16日召开的公司2019年第三次临时股东大会,因本次会议审议的增资事项所涉及的评估报告尚未取得北京市国资委核准,现拟将会议召开日期延至2019年9月20日。

现就公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年9月20日上午9点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

(二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

(三)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

(四)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年9月18日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 010-52186986

传 真: 010-52186918

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 100061

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

北京铜牛信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年9月10日召开的公司2019年第三次临时股东大会,因本次会议审议的增资事项所涉及的评估报告尚未取得北京市国资委核准,现拟将会议召开日期延至2019年9月16日。

现就公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年9月16日上午10点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

(二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

(三)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

(四)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年9月12日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年9月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 010-52186986

传 真: 010-52186918

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 100061

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

 

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

二○一九年九月八日

附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

北京铜牛信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年9月5日召开的公司2019年第三次临时股东大会,因本次会议审议的增资事项所涉及的评估报告尚未取得北京市国资委核准,现拟将会议召开日期延至2019年9月10日。

现就公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年9月10日上午10点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

(二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

(三)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

(四)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年9月6日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年9月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 010-52186986

传 真: 010-52186918

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 100061

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

 

 

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

二○一九年九月二日

附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

北京铜牛信息科技股份有限公司召开2019年第三次临时股东大会的通知

北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2019年9月5日召开公司2019年第三次临时股东大会。现就召开公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年9月5日上午10点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

(二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

(三)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

(四)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年9月3日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年9月4日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 010-52186986

传 真: 010-52186918

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 100061

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

二○一九年八月二十日

附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

铜牛信息顺利完成第三届董事会改组工作

2019年6月18日,铜牛信息召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了增选独立董事的议案,按照上市公司的要求完成了对公司第三届董事会的改组工作。

铜牛信息第三届董事会改组完成后,公司董事会由吴立、定光秀、贾晓斌、高鸿波、李晓东、张晨颖、詹朝辉等七名董事组成,吴立先生任公司董事长,董事高鸿波先生任公司总经理。公司董事会聘任李晓东、张晨颖、詹朝辉为第三届董事会独立董事。独立董事李晓东现任中国软件科学院清华大学公共管理学院教授、中国科学院计算技术研究所研究员、博士研究生导师。曾任中国互联网络信息中心(CNNIC)主任、互联网域名管理技术国家工程实验室主任、互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)副总裁,是享受国务院特殊津贴的互联网领域知名专家。独立董事张晨颖现任清华大学法学院副教授、博士生导师,兼任竞争法研究中心主任,在法学研究、律法实践方面具有深厚的学术底蕴。独立董事詹朝辉现任北京天圆开资产评估有限公司副总经理、北京汽车股份有限公司独立监事,曾在多家会计师事务所主持工作,在资产评估、会计审计方面具有丰富经验。


公司董事会改组后,新成立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会作为董事会的下设机构开展相关工作。其中,审计委员会由詹朝晖、张晨颖、贾晓彬组成,詹朝晖为主任委员;提名委员会由张晨颖、李晓东、高鸿波组成,张晨颖为主任委员;薪酬与考核委员会由李晓东、詹朝晖、定光秀组成,李晓东为主任委员;战略委员会由吴立、李晓东、高鸿波组成,吴立为主任委员。

公司董事会按照上市公司要求完成改组,并成立了四个专门委员会,进一步完善了公司法人治理结构,通过引入外部监督机制,有利于强化工作过程中的监督与治理,促进公司管理水平的提升。同时,根据公司业务发展及内部治理需要,经公司总经理提名,公司董事会决定聘任李超成、樊红涛、刘毅为副总经理,聘任刘鹏秀为财务总监,构建起完善的经营管理组织架构,为公司经营发展有序、高效开展奠定了坚实的基础。

铜牛信息数据中心顺利通过等级保护三级测评

2019年6月21日,铜牛信息数据中心基础网络环境等级保护定级专家测试评审会在公司总部三层会议室召开。此次等级保护测评的专家组由中国信息通信研究院安全研究所网络安全研究部副主任廖璇、国家信息技术安全研究中心测评部部长刘志磊、公安部一所高级测评师王昱镔组成。公司执行副总经理高亦农、运营总监李欣以及网维中心、经理办相关负责人参加了会议。


测评专家组在认真听取铜牛信息运营总监李欣对公司近年来在网络基础架构、网络安全策略、网络安全设施、网络安全监控和网络安全管理制度等方面的情况汇报后,专家组经过充分论证,将铜牛信息数据中心基础网络环境的安全等级保护定级为第三级。

铜牛信息始终高度重视网络安全建设工作,在网络安全体系建设上持续加大投入,高效的为铜牛信息数据中心和京津冀国资云平台上的政府、金融、国资等行业客户保驾护航。此次铜牛信息数据中心顺利通过等级保护三级测评,充分肯定了公司在网络安全方面工作所取得的成绩,为公司未来快速健康发展奠定了坚实的基础。